सूरत (योगेश मिश्रा) महाराष्ट्र में पुन: निवेश करना शुरू कर दिया: महाराष्ट्र के पुणे में विप्स ग्रुप ऑफ कंपनीज के नाम पर छह कंपनियां बनाईं, सैकड़ों लोगों से 100 करोड़ रुपये से अधिक की उगाही की निवेशकों को तीन फीसदी मासिक रिटर्न और विदेश यात्रा का ऑफर देकर देशभर में ठगी का मामला सामने आया है, जिसके बाद उमरा पुलिस ने हवाला के जरिए दुबई भेजने वाले कंपनी के पांच निदेशकों और उनके लिए 2.86 करोड़ रुपये का निवेश करने वाले सूरत के 9 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। और फिर मुआवजा या मूल रकम नहीं दी तो जांच इकोसेल को सौंपी गई, इकोसेल ने एजेंट को सूरत से गिरफ्तार कर लिया है।
पुलिस सूत्रों के अनुसार, सूरत के ए-703, अलथन कैनाल रोड, नेस्टवुड निवासी 45 वर्षीय नयनकुमार हसमुखभाई देसाई सीटीप्लस मल्टीप्लेक्स में सुपर प्लेयर्स स्पोर्ट्स एंड कैफे के नाम से कारोबार करते हैं शेयर बाजार में एक निवेशक को सितंबर 2020 में अपने व्यवसाय के लिए ऋण की आवश्यकता थी। वह वेस्टफील्ड शॉपिंग मॉल (रेस्ट.सी-101, शालिग्राम हाइट्स, अलथान कैनाल रोड, अलथान) में एक कार्यालय के कमीशन एजेंट अरविंदभाई रामप्रसाद पाटिल के संपर्क में आया। , सूरत)। अरविंदभाई, जो अपनी पत्नी अर्चना के साथ कार्यालय चलाते थे, उनके घर के पास रहते थे और बाद में करीबी दोस्त बन गए। दिसंबर 2021 में, अरविंदभाई ने कहा कि उनकी पुणे में विप्स ग्रुप ऑफ कंपनीज की एक एजेंसी भी है और कंपनी के बारे में जानकारी दी। नयनकुमार ने यह कहते हुए अपने और परिवार के अन्य सदस्यों के नाम पर कुल 1,17,50,000 रुपये का निवेश किया कि वह भी यात्रा करेंगे।
जब कंपनी उन्हें थाईलैंड के दौरे पर ले गई, तो पूरे देश से 600 से 700 लोग आए, इसमें अरविंदभाई ने शुरू में नकद में मुआवजा दिया और अन्य निवेशकों से मुलाकात की और उन्हें निवेश करने के लिए कहा, नयनकुमार ने अपने दोस्तों को बुलाया और बातचीत की। उनके कैफे में एक बैठक हुई, और उनके दोस्तों ने भी निवेश किया। इस तरह, नयनकुमार और उनके दोस्तों को कुल 9 लोग मिले, जिन्होंने मार्च 2023 तक अपना मुआवजा देने के बाद कुल 2.68 करोड़ रुपये का निवेश किया काफी समय तक उन्होंने पैसे या मुआवजा नहीं दिया जब नयनकुमार और अन्य लोग अरविंदभाई से मिले तो उन्होंने कहा कि कंपनी की दो कंपनियां काना कैपिटल और कैपिटल नेक्सस दुबई में हैं और सभी निवेशकों का पैसा हवाला के जरिए वहां पहुंचा है। कंपनी ने इसे विदेशी मुद्रा व्यापार में निवेश किया है।
कुछ समय बाद, ईडी ने कंपनी पर छापा मारा और 200 करोड़ रुपये जब्त कर लिए, इसलिए नयनकुमार और अन्य लोगों ने अरविंदभाई से मुलाकात की और पैसे वापस पाने के लिए कुछ भी करने की धमकी दी। दूसरी ओर, ईडी ने निदेशकों के खिलाफ शिकायत दर्ज की फर्जी कंपनी खोलने और फर्जी खाता खोलने और दो से तीन प्रतिशत रिटर्न की पेशकश करने और विदेशी मुद्रा व्यापार में निवेश करके लोगों से 100 करोड़ रुपये से अधिक की धोखाधड़ी करने के आरोप में नयनकुमार कल कंपनी के निदेशक विनोद तुकाराम खुटे और संतोष तुकाराम को गिरफ्तार कर लिया गया खुटे (दोनों निवास फ्लैट नंबर 1004, निर्माणविवा सोसायटी, अंबेगांव, पुणे महाराष्ट्र), मंगेश सीताराम खुटे, किरण पीतांबर अनारसे, अजिंक्य बढ़े (तीनों निवासी फ्लैट नंबर 101, पंचवटी सोसायटी, अंबेगांव, पुणे, महाराष्ट्र) और दायर किया उमरा पुलिस स्टेशन में सूरत के एजेंट अरविंदभाई पाटिल के खिलाफ 2.68 करोड़ रुपये की शिकायत।
इस अपराध की जांच इको सेल को सौंपी गई। इको सेल ने 42 वर्षीय अरविंदभाई पाटिल को गिरफ्तार किया और पूछताछ की और पाया कि ईडी अपराध में जमानत पर रिहा होने के बाद, निदेशक दुबई भाग गए और फिर से निवेश करना शुरू कर दिया संचालन पीएसआई एनए चौहान कर रहे हैं
